Мина едва седмица от новата година, но операторите на онлайн хазартни игри в Обединеното кралство вече предприемат регулаторни промени.
В петък Британската комисия по хазарта (UKGC) публикува известие, в което посочва, че „е започнало разследване на 17 онлайн оператора и обмисля дали на пет от тях да бъде наложен преглед на лиценза“.
UKGC отказа да посочи имената на 17-те оператора, които са обект на разследването, или поне на петте, които могат да бъдат подложени на преглед на лицензиte. Регулаторът заяви, че разследванията са следвали „сериозния характер на нашите констатации“ от тематичния преглед на UKGC на „подхода за борба с прането на пари и социалната отговорност“ на онлайн сектора.
UKGC също публикува писмо, в което се казва, че е изпратено известие до всеки притежател на онлайн лиценз за казино в Обединеното кралство, с което ги инструктира да прегледат собствените си процеси за „взаимодействие с клиентите и борба с прането на пари“.
В писмото е ясно, че недостатъците, установени от прегледа на UKGC, „пораждат сериозни опасения относно ефективността на управлението на казино сектора и смекчаването на рисковете за целите на лицензирането“.
По-конкретно UKGC твърди, че е открила „липса на доказателства за непрекъснат мониторинг на клиентските сметки“ и че тази липса на проактивно внимание обикновено означава, че „както прането на пари, така и въпросите за социалната отговорност не се отчитат“.
Някои от операторите твърдят, че имат опит в индустрията, се оказва, че нямат „официална AML квалификация“ и не са в състояние да предоставят подходящи обяснения за това, какво представлява прането на пари.
Много от тях също не изпълняват задълженията си по отношение на докладите за съмнителни действия (SAR), включително предоставяне на недостатъчна информация в рамките на тези доклади и по същество третиране на подаването им като край на отговорността на оператора”.
В някои от лицензополучатели бяха открити еднакви слабости при наблюдението на дейността на клиентите им, за да открият проблемно хазартното поведение. UKGC казва, че е идентифицирала „много“ случаи, в които дейността на клиентите е трябвало да подтикне операторите да предприемат определени действия, но все още няма доказателства, че те са направили нещо по въпроса.
Изпълнителният директор на UKGC, Сара Харисън, отбеляза, че онлайн хазартът представлява една трета от приходите от пазара в Обединеното кралство и че регулаторът ще поддържа „остър фокус“ върху онлайн сектора. Харисън заяви в петък, че регулаторът ще бъде „безмилостен при превръщането на тази визия в реалност“.
Тази тенденция датира още от миналата година
Миналата година UKGC направи безпрецедентен брой от шест- и седемцифрени глоби срещу притежателите на онлайн лицензи, включително рекордните £ 7.8 милиона срещу 888 Holdings, защото не успяха да защитят хиляди клиенти, които са се изключили от 888. Ако тази първа седмица е някаква индикация, британските онлайн лицензианти са изправени пред предизвикателства през 2018 година.