Казино в американския щат Калифорния бе глобено с $8 млн. след разследване, което разкри повтарящи се нарушения на законите на САЩ срещу прането на пари.
Мрежата за принудително изпълнение на финансови престъпления (FinCEN) установи, че казиното Artichoke Joe’s Casino (AJC) в Сан Бруно, Калифорния е нарушило законите на AML за осемгодишен период, от октомври 2009 г. до ноември 2017 г.
FinCEN констатира, че AJC не е успяло да въведе и поддържа ефективна програма за борба с прането на пари, а освен това не е докладвало за редица подозрителни сделки през периода.
През март 2011 г. AJC беше обект на нападение от страна на щатските и федерални правоприлагащи органи, което доведе до повдигането на обвинение и осъждането на двама клиенти на AJC за престъпления, свързани с похищение заради кредит и рекет.
Разследването по-късно разкри, че двама високопоставени служители на казиното са знаели, че акули-кредитори извършват престъпна дейност и използват AJC чипове за игра за улесняване на незаконните транзакции, но са си затваряли очите за тези случаи, като не са подавали доклади за съмнителни действия.
В редица случаи злонамерени заемодатели осигуряват чипове за клиентите на AJC пред очите на служителите в казиното.
Действащият директор на FinCEN, Джамал Ел-Хинди, заяви в изявление, че: „От години Artichoke Joe’s затваряше очите си за тези заемодатели, за подозрителното прехвърляне на чипове за игра с висока стойност и за яростната престъпна дейност, които са се случвали пред погледа му. Наказанието на FinCEN от $8 млн. е резултат от неуспеха на картовия клуб да установи адекватен вътрешен контрол и умишленото нарушение на Закона за банковата тайна.“
Също така е установено, че Artichoke Joe’s не е установил процедури, които биха позволили на играчите (играчи, платени от казина или картови клубове да залагат в игра) или други служители, които вероятно са наблюдавали подозрителни транзакции, чрез които да се докладват тези дейности.
Ел-Хинди добави: „Казината, картовите клубове и други в игралната индустрия трябва да обмислят риска от експлоатация от криминални елементи и да разберат, че те ще бъдат подведени под отговорност, ако не спазват закона за борба с прането на пари и незаконните финанси.
Това значително действие подчертава необходимостта всички субекти, включително тези в игралната индустрия, да изградят стабилна култура на съответствие в своите политики и процедури, за да гарантират, че не улесняват незаконните дейности.”
